Homem de Greenwich acusado de esquema internacional de suborno e lavagem de dinheiro no comércio de petróleo e gás

Jun 14, 2023

Um grande júri federal no Distrito de Connecticut devolveu uma acusação substitutiva na terça-feira acusando um comerciante de petróleo e gás com sede em Connecticut por seu papel em um suposto esquema de pagamento de subornos a autoridades brasileiras para ganhar contratos com empresas de energia estatais e controladas pelo Estado do Brasil. empresa Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (Petrobras).

De acordo com documentos judiciais, Gary Oztemel, 66 anos, de Riverside, era proprietário e presidente da Oil Trade & Transport SA (OTT) e proprietário da Petro Trade Services Inc.

De 2010 a 2018, Oztemel, seu irmão Glenn Oztemel, o intermediário brasileiro Eduardo Innecco e outros supostamente pagaram subornos a funcionários da Petrobras por sua assistência em ajudar duas empresas comerciais sediadas em Connecticut e a OTT a obter e manter negócios com a Petrobras.

Como parte do esquema, um funcionário da Petrobras forneceu a Gary Oztemel, Glenn Oztemel, Innecco e outros informações confidenciais sobre os negócios de óleo combustível da Petrobras. Gary Oztemel também usou sua empresa Petro Trade para ocultar os rendimentos do esquema.

As acusações originais contra Glenn Oztemel e Innecco foram reveladas em 15 de fevereiro. Além das acusações originais contra Glenn Oztemel e Innecco, a acusação substituta acusa Gary Oztemel de conspiração para violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), conspiração para comprometer dinheiro lavagem de dinheiro e duas acusações de lavagem de dinheiro.

Se for condenado, ele poderá pegar no máximo cinco anos de prisão por conspiração para violar a acusação da FCPA, no máximo 20 anos de prisão por conspiração para lavagem de dinheiro e a primeira acusação de lavagem de dinheiro, e no máximo 10 anos de prisão pela segunda. acusação de lavagem de dinheiro.

A procuradora-geral assistente em exercício Nicole M. Argentieri da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, a procuradora dos EUA Vanessa R. Avery para o Distrito de Connecticut, o diretor assistente Luis Quesada da Divisão de Investigação Criminal do FBI e o diretor assistente responsável Donald Alway do FBI Los Angeles O escritório de campo fez o anúncio.

O FBI está investigando o caso.

Os advogados de julgamento Allison L. McGuire e Clayton P. Solomon e os chefes assistentes Derek J. Ettinger e Jonathan P. Robell da Seção de Fraude da Divisão Criminal e o procurador assistente dos EUA Michael McGarry para o Distrito de Connecticut estão processando o caso.

A Seção de Fraude é responsável por investigar e processar questões relacionadas à FCPA. Informações adicionais sobre os esforços de aplicação da FCPA do Departamento de Justiça podem ser encontradas em www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Uma acusação é apenas uma alegação. Todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.

Laura Erickson se abriu sobre tudo, desde infraestrutura escolar até policiais na Avenida e “direitos dos pais”.

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